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A nova fase da operação Compliance Zero, que determinou a volta do banqueiro Daniel Vorcaro à prisão nesta quarta-feira (4), foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
É a primeira medida tomada por Mendonça à frente do caso envolvendo o Banco Master, cuja relatoria passou a ser de sua responsabilidade no mês passado, após a saída do ministro Dias Toffoli.
O pedido de prisão foi apresentado pela Polícia Federal (PF). Até a última atualização da reportagem, a Procuradoria-Geral da República (PGR) não havia se manifestado sobre a nova etapa da investigação.
Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso em São Paulo no âmbito de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. Havia contra ele um mandado de prisão preventiva, e o banqueiro foi encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista.
De acordo com interlocutores ligados às apurações, a Polícia Federal fundamentou o pedido de nova prisão em elementos encontrados no celular de Vorcaro, que teriam reforçado indícios de irregularidades financeiras investigadas no inquérito.
A defesa de Daniel Vorcaro negou as acusações. Já a defesa de Fabiano Zettel informou que ele se apresentou espontaneamente às autoridades.
A operação Compliance Zero investiga movimentações financeiras consideradas atípicas e possíveis fraudes estruturadas no sistema bancário, com desdobramentos que seguem sob análise do Supremo.
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